楚环科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-023
杭州楚环科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈步东先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况

占公司有表决权股
类别 人数 代表股份数量（股）
份总数的比例
1.股东及股东授权代表 48 54,778,998 68.5994%
1.1 现场出席 9 54,621,398 68.4020%
其中
1.2 网络投票 39 157,600 0.1974%
2.中小股东及中小股东授权代表 40 164,300 0.2058%
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人 员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 表决：
（一）非累积投票议案表决情况
1、总体表决情况
提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（%） （%） （%）
《关于<2024 年年度报 审议
1.00 告>及其摘要的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
《关于<2024 年度董事 审议
2.00 会工作报告>的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
《关于<2024 年度监事 审议
3.00 会工作报告>的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
《关于<2024 年度财务 审议
4.00 决算报告>的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
《关于 2024 年度利润分 审议
5.00 配方案的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
《关于提请股东大会授
权董事会决定公司 2025 审议
6.00 年中期利润分配方案的 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
议案》
《关 于 公 司 未 来 三 年 审议
7.00 （2025 年-2027 年）股东 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
分红回报规划的议案》
《关于续聘会计师事务 审议
8.00 所的议案》 54,663,198 99.7886 106,700 0.1948 9,100 0.0166 通过
《关于公司董事 2025 年 审议
9.00 度薪酬方案的议案》 5,862,218 98.0547 107,200 1.7931 9,100 0.1522 通过
提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（%） （%） （%）
《关于公司监事 2025 年 审议
10.00 度薪酬方案的议案》 54,662,698 99.7877 107,200 0.1957 9,100 0.0166 通过
《关于购买董监高责任 审议
11.00 险的议案》 5,039,578 97.7443 107,500 2.0850 8,800 0.1707 通过
《关于 2025 年度使用闲 审议
12.00 置自有资金进行委托理 54,662,698 99.7877 107,200 0.1957 9,100 0.0166 通过
财的议案》
《关于 2025 年度使用闲 审议
13.00 置募集资金进行现金管 54,662,698 99.7877 107,200 0.1957 9,100 0.0166 通过
理的议案》
《关于 2025 年度向银行 审议
14.00 申请综合授信额度的议 54,662,698 99.7877 107,200 0.1957 9,100 0.0166 通过
案》
注：（1）议案 9 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、
吴意波、陈晓东、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有 限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 48,800,480 股。
（2）议案 10 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东中无关联股东。
（3）议案 11 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意
波、陈晓东、任倩倩、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企 业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 49,623,120 股。
2、中小股东表决情况
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 48,500 29.5192 106,700 64.9422 9,100 5.5386
《关于提请股东大会授权董事会决定
6.00 公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 48,500 29.5192 106,700 64.9422 9,100 5.5386
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）
7.00 股东分红回报规划的议案》 48,500 29.519