潮宏基:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-033
广东潮宏基实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议决定于 2025 年 6 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会
以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25日（星期三）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四 ）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √作为投票对
2.00 方案的议案》 象 的 子 议 案
数：（11）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 上市地点 √
2.09 承销方式 √
2.10 筹资成本分析 √
2.11 发行中介机构的选聘 √
3.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
决议有效期的议案》
4.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
5.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
6.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
前滚存未分配利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司聘请发行 H 股并上市的审计机构的议案》 √
8.00 《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股 √
票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
《关于制定公司于发行 H股并上市后适用的<广东潮宏基实 √作为投票对
10.00 业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》 象 的 子 议 案
数：（3）
10.01 《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用） √
10.02 《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用） √
10.03 《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用） √
《关于制定公司于 H股发行并上市后适用的内部治理制度的 √作为投票对
11.00 议案》 象 的 子 议 案
数：（3）
11.01 《关联交易公允决策制度（草案）》（H股发行并上市后适 √
用）
11.02 《独立董事制度（草案）》（H股发行并上市后适用） √
11.03 《重大投资及财务决策制度（草案）》（H股发行并上市后 √
适用）
12.00 《关于确定公司董事会董事类型的议案》 √
13.00 《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任 √
保险等与上市发行相关保险的议案》
2、上述提案已于 2025 年 6 月 9 日经公司第七届董事会第三次会议审议通
过，具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1 至 8、议案 10 至 11 为特别决议内容，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 23日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
2、登记地点：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2025 年 6 月 23 日下午 15:30 点
前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联 系 人：林育昊、江佳娜
联系电话：（0754）88781767
联系传真：（0754）88781755
联系邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司董秘办
邮政编码：515073
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
特