*ST太和:上海太和水科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025年6月)

上海太和水科技发展股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为完善上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,
规范公司董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和规范性文件及
《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定, 公司特设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”), 并制
定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的议事机构, 主要负责对拟任公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二人, 并由独立董
事担任召集人。
第四条 提名委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。
主任委员在提名委员会委员内选举产生。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可
以连任。提名委员会委员任期届满前, 除非出现《公司法》、《公司章程》或
相关法律、法规规定的不得任职之情形, 不得被无故解除委员职务。提名委
员会委员任期内不再担任董事职务的, 自动失去提名委员资格。委员在任期
届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后, 董
事会应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核, 并就下列事项向董事会提出建
议:
(一) 提名或任免董事;
(二) 聘任或解聘高级管理人员;
(三) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的, 应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。
第八条 委员履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项, 可以依照程序
及时提请提名委员会进行讨论和审议。
第九条 提名委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定。提名委员会
履行职责时, 公司相关部门应给予配合, 所需费用由公司承担。
第十条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本细则的有关规定,
不得损害公司和股东的利益。
第十一条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序:
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流, 研究公司对新董事、总
经理及其他高级管理人员的需求情况, 并形成书面材料;
(二) 提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、总经理及其他高级管理人员人选;
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料;
(四) 征求被提名人对提名的同意, 否则不能将其作为董事、总经理及其他
高级管理人员人选;
(五) 召集提名委员会会议, 根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职
条件, 对初选人员进行资格审查;
(六) 在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前, 根据《公
司章程》的规定向董事会提出关于董事、总经理及其他高级管理人员
侯选人的建议和相关材料;
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章 议事规则

第十二条 提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议召开会议, 并于会议召
开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持, 主任委员无法履行职责时，
由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。经全体委员一致同意, 可豁
免遵守前款通知时限的要求并随时召开会议。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一
票的表决权; 会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 会议可以采取通讯表决
的方式召开。
第十五条 提名委员会委员应当亲自出席会议, 因故不能亲自出席会议的, 应当事先审
阅会议材料, 形成明确的意见, 并书面委托其他委员代为出席会议并行使表
决权。
第十六条 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的, 应向会议主持人提交授权委
托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条 授权委托书应至少包括以下内容:
(一) 委托人姓名;
(二) 被委托人姓名;
(三) 代理委托事项;
(四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示
时, 被委托人是否可按自己意思表决的说明;
(五) 授权委托的期限;
(六) 授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十八条 提名委员会委员既不亲自出席会议, 亦未委托其他委员代为出席会议的, 视
为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的, 视为不能适当
履行其职权, 公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 提名委员会会议主持人宣布会议开始后, 即开始按顺序对每项会议议题所
对应的议案内容进行审议。
第二十条 提名委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论, 但应注意保持
会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十一条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则, 即全部议案经
所有与会委员审议完毕后, 依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十二条 提名委员会如认为必要, 可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介
绍情况或发表意见, 但非提名委员会委员对议案没有表决权。必要时可邀请
公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十三条 如有必要, 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 合理费用
由公司支付。
第二十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第五章 会议决议和会议记录
第二十五条 提名委员会会议应进行记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议
记录由公司董事会秘书保存, 保存期限不少于十年。
第二十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务, 不得擅自披露有关信
息。
第六章 附则
第二十八条 本细则所称“以上”、“以下”等均含本数。
第二十九条 本细则自公司董事会审议批准之日生效并实施, 修改时亦同。
第三十条 本细则未尽事宜, 按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行; 本细
则的相关规定如与日后颁布或修改的法律法规、《公司章程》或依法修改后
的《公司章程》相抵触时, 则应根据有关法律法规、《公司章程》或依法修
改后的《公司章程》的规定执行。
第三十一条 本细则由公司董事会负责解释。