龙旗科技:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-073
上海龙旗科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,716,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2007
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,638,747 99.9660 71,300 0.0310 6,600 0.0030
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,634,647 99.9643 66,200 0.0288 15,800 0.0069
2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,634,147 99.9640 66,700 0.0290 15,800 0.0070
2.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,634,447 99.9642 66,400 0.0289 15,800 0.0069
2.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,634,147 99.9640 66,700 0.0290 15,800 0.0070
2.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,634,547 99.9642 66,000 0.0287 16,100 0.0071
2.06、议案名称：定价方式

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,633,647 99.9638 66,200 0.0288 16,800 0.0074
2.07、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,628,747 99.9617 64,400 0.0280 23,500 0.0103
2.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,627,047 99.9609 66,500 0.0289 23,100 0.0102
3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,626,847 99.9609 65,700 0.0286 24,100 0.0105
4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,626,647 99.9608 66,700 0.0290 23,300 0.0102
5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,626,147 99.9606 66,100 0.0287 24,400 0.0107
6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,632,747 99.9634 67,900 0.0295 16,000 0.0071
7.01、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,635,447 99.9646 62,300 0.0271 18,900 0.0083
7.02、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,619,647 99.9577 78,100 0.0339 18,900 0.0084
7.03、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数