中远海科:第七届董事会第三十九次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-018
中远海运科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十九次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：
2025-020）。修改后的章程全文详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（三）审议通过公司《股东会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《股东会议事规则》，制度全文详见公司于
2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东
会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（四）审议通过公司《董事会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《董事会议事规则》，制度全文详见公司于
2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（五）审议通过公司《独立董事工作规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《独立董事工作规则》，制度全文详见公司
于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过公司《关联交易管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关联交易管理办法》，制度全文详见公司
于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，同意于2025年6月30日召开2024年度股东会。具体内容详见公司于2025年 6 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。
三、备查文件
1.《第七届董事会第三十九次会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日