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格力地产600185股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、 召开日()

议题:

1、关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案 3、关于《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 4、关于签署附生效条件的交易协议的议案 5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 6、关于本次重大资产置换构成关联交易的议案 7、关于本次交易构成重大资产重组的议案 8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 9、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案 10、关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 12、关于拟就控股股东为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案 13、关于签署《托管协议之补充协议》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、 召开日()

议题:

1、关于以债权向子公司转增资本公积的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、 召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、 召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-02)、 召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于延长本次重组股东大会决议有效期及授权期限的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、 召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于2024年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案
2、关于2024年度公司对属下控股公司担保的议案
3、关于2024年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案
4、关于授权发行债务融资工具的议案
5、关于预计2024年度日常关联交易的议案
6、关于2024年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、 召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于修订公司《章程》及其附件的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6、关于审议公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-30)、 召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8、关于放弃优先认购权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、 召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于调整本次重组方案的议案
2、关于本次重组方案调整构成重大调整的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
4、关于公司发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
5、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
6、关于公司发行股份募集配套资金方案的议案
7、关于《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
12、关于本次交易构成重大资产重组的议案
13、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
18、关于珠海市人民政府国有资产监督管理委员会及其一致行动人就本次交易免于发出要约的议案
19、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-16)、 召开日(2023-02-13)

议题:

1、关于2023年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案
2、关于2023年度公司对属下控股公司担保的议案
3、关于2023年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案
4、关于授权发行债务融资工具的议案
5、关于预计2023年度日常关联交易的议案
6、关于2023年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、 召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于独立董事津贴标准的议案
2、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3、关于2023年非公开发行公司债券方案的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2023年非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、 召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于修改公司《章程》及其附件的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-20)、 召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《2021年度社会责任报告》的议案
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
9、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、 召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于公开挂牌转让子公司51%股权的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、 召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于注销第二次回购剩余股份的议案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于终止实施并移交部分募集资金投资项目后将回收资金和节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-12)、网络投票日(2022-02-16)、 召开日(2022-02-12)

议题:

1、关于2022年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案
2、关于2022年度公司对属下控股公司担保的议案
3、关于2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案
4、关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案
5、关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案
6、关于授权发行债务融资工具的议案
7、关于公司(含属下控股公司)出售资产的议案
8、关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
9、关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案
11、关于注销第二次回购股份的议案
12、关于修改公司《章程》的议案
13、关于预计2022年度日常关联交易的议案
14、关于2022年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、 召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于注销首次回购股份的议案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《2020年度社会责任报告》的议案
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案
9、关于2021年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案
10、关于2021年度公司对属下控股公司担保的议案
11、关于增加2021年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案
12、关于2021年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案
13、关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案
14、关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案
15、关于授权发行债务融资工具的议案
16、关于公司(含属下控股公司)出售资产的议案
17、关于变更第三、四次回购股份用途的议案
18、关于修改公司《章程》的议案
19、关于制定《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
20、关于终止实施并移交募集资金投资项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2020-05-10)、董事会签署日(2020-05-11)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-01)、 召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《2019年度社会责任报告》的议案
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案
9、关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案
10、关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案
11、关于授权发行债务融资工具的议案
12、关于公司(含属下控股公司)出售资产的议案
13、关于修改《关联交易管理制度》的议案
14、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-22)、 召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于拟注册和发行定向债务融资工具的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次定向债务融资工具发行有关事宜的议案
3、关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次债权融资计划挂牌有关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、 召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于2020年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案
2、关于2020年度公司对属下控股公司担保的议案
3、关于2020年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案
4、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于2020年公开发行公司债券方案的议案
6、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2020年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、 召开日(2019-11-08)

议题:

1.关于变更会计师事务所的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-27)、 召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于向下修正“格力转债”转股价格的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-16)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8、关于授权公司经理层开展对外投资的议案
9、关于授权公司经理层开展购买土地的议案
10、关于授权发行债务融资工具的议案
11、关于公司(含属下控股公司)出售资产的议案
12、关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
13、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
14、关于《2018年度社会责任报告》的议案√
15、关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案
18、关于《格力地产股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
19、关于《格力地产股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-21)、 召开日(2019-01-16)

议题:

1.关于修改公司《章程》的议案
2.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4.关于2019年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案
5.关于2019年度公司对属下控股公司担保的议案
6.关于2019年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、 召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于《对外投资管理制度》的议案
2、关于修改公司《章程》的议案(经第六届董事会第四十八次会议审议通过)
3、关于修改公司《章程》的议案(经第六届董事会第五十一次会议审议通过)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-22)、 召开日(2018-06-20)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案 4、关于《2017年度财务决算报告》的议案 5、关于2017年度利润分配预案的议案 6、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案 7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案 8、关于《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案 9、关于授权公司经理层开展对外投资的议案 10、关于授权公司经理层开展购买土地的议案 11、关于授权发行债务融资工具的议案 12、关于拟注册和发行长期限含权中期票据的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行长期限含权中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-27)、 召开日(2018-04-24)

议题:

1、关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-27)、 召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于2017年非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2017年非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案
4、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于2017年公开发行公司债券方案的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-05)、 召开日(2017-07-03)

议题:

1.00关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-16)、 召开日(2017-06-13)

议题:

1.2016年董事会工作报告
2.2016年监事会工作报告
3.2016年年度报告
4.关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5.关于预计公司2017年日常关联交易的议案
6.关于增补公司董事的议案
7.关于续聘致同会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-13)、 召开日(2017-02-08)

议题:

1 关于拟注册和发行中期票据的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-21)、 召开日(2016-12-15)

议题:

1关于《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
4关于修改公司《章程》的议案
5关于2017年度公司(含属下控股公司)向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案
6关于2017年度公司对外担保的议案
7关于2017年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案
8关于授权公司经理层开展对外投资的议案
9关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-29)、 召开日(2016-08-23)

议题:

1关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-18)、 召开日(2016-07-13)

议题:

1关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-04)、 召开日(2016-06-28)

议题:

1关于修改公司《章程》的议案
2关于《格力地产股份有限公司首期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
3关于《格力地产股份有限公司首期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路 213 号

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-09)、 召开日(2016-05-04)

议题:

关于 2016 年度公司(含属下控股公司)向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案
关于 2016 年度公司对外担保的议案
关于 2016 年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案
关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
关于《2015 年年度报告》全文及摘要的议案
关于《2015 年度财务决算报告》的议案
关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
关于《2015 年度独立董事述职报告》的议案
关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-25)、 召开日(2015-12-22)

议题:

1、关于再次修改公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2、关于再次修改公司2015年度非公开发行股票预案的议案
3、关于再次修改公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4、关于再次修改非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案
5关于《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案
6关于《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
7关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
8关于《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-11-03)、 召开日(2015-10-28)

议题:

1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案
4关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-17)、 召开日(2015-07-13)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案
3 关于《2015 年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7 关于《关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案
8 关于《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺》的议案
9 关于《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺》的议案
10 关于《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺》的议案
11 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-30)、 召开日(2015-06-24)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于2014年度利润分配预案的议案
6、关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8、关于制定《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案
9、关于修改公司《章程》的议案
10、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11、 关于董事会换届选举的议案(董事)
12、关于董事会换届选举的议案(独立董事)
13、 关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路213号

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-28)、 召开日(2015-01-21)

议题:

1《关于确认与弘翌投资联合竞买获得上海浦东新区32-01地块的议案》
2《关于确认与弘翌投资联合竞买获得上海浦东新区38-01地块的议案》
3《关于公司(含属下控股公司)向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》
4《关于公司对外担保的议案》
5《关于公司(含属下控股公司)出售资产的议案》
6《关于公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路213号

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、 召开日(2014-06-26)

议题:

1审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3审议《2013年年度报告》全文及摘要的议案
4审议《2013年度财务决算报告》的议案
5审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6审议《2013年度独立董事述职报告》的议案
7审议《关于2014年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》
8审议《关于2014年度公司(含属下控股公司)向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》
9审议《关于2014年度公司对外担保的议案》
10审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
11审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路213号。

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-08)、网络投票日(2014-01-13)、 召开日(2014-01-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
4、《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》
5、《格力地产股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路213号。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、 召开日(2013-05-14)

议题:

1 审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2012年年度报告》全文及摘要的议案
4 审议《2012年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6 审议《2012年度独立董事述职报告》的议案
7审议《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、 召开日(2013-01-24)

议题:

1审议《关于修改公司<章程>的议案》
2审议《关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
3审议《关于2013年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》
4审议《关于2013年度公司(含属下控股公司)在珠海格力集团财务有限责任公司办理存款业务的议案》
5审议《关于2013年度公司(含属下控股公司)向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》
6审议《关于2013年度公司对外担保的议案》
7审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、 召开日(2012-09-21)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于制定《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案
3、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制表决)
(1)关于选举第五届董事会董事的议案
①选举鲁君四先生为公司第五届董事会董事
②选举唐玉根先生为公司第五届董事会董事
③选举刘泽红女士为公司第五届董事会董事
④选举李永奇先生为公司第五届董事会董事
⑤选举郑文森先生为公司第五届董事会董事
⑥选举方荣岳先生为公司第五届董事会董事
(2)关于选举第五届董事会独立董事的议案
①选举徐卫东先生为公司第五届董事会独立董事
②选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事
③选举黄燕飞女士为公司第五届董事会独立董事
4、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制表决)
(1)选举鲁涛先生为公司第五届监事会监事
(2)选举高凌云先生为公司第五届监事会监事

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 格力地产股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、 召开日(2012-05-11)

议题:

1 审议《2011 年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2011 年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2011 年年度报告》全文及摘要的议案
4 审议《2011 年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于2011 年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于2012 年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》
7 审议《关于2012 年度公司(含属下控股公司)向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》
8 审议《关于2012 年度公司对外担保的议案》
9 审议《2011 年度独立董事述职报告》的议案
10 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2012 年度财务报表审计机构的议案》
11 审议《关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安格力地产股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、 召开日(2012-01-31)

议题:

1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于审议格力房产向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案
3 关于补选公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西安格力地产股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、 召开日(2011-08-12)

议题:

1 关于公司委托贷款期限等变更的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安格力地产股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、 召开日(2011-04-18)

议题:

1 审议《2010 年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2010 年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2010 年年度报告》全文及其摘要的议案
4 审议《2010 年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于2010 年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案》
7 审议《关于2011 年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》
8 审议《关于2011 年度公司(含属下控股公司)向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》
9 审议《关于2011 年度公司对外担保的议案》
10 审议《关于格力房产对格力集团的欠款转为借款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安格力地产股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路213号

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、 召开日(2011-01-21)

议题:

1 关于公司委托贷款展期的议案
2 关于格力房产向交通银行股份有限公司珠海分行借款的议案
3 关于格力房产向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行借款的议案
4 关于格力房产为格力建材向珠海市农村信用合作联社南湾信用社借款提供保证担保的议案
5 关于格力房产为格力建材向珠海市商业银行股份有限公司北岭支行借款提供保证担保的议案
6 关于补选公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 西安格力地产股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路211号四楼

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、 召开日(2010-08-26)

议题:

关于公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西安格力地产股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路211号四楼

重要日期: 首次公告(2010-07-23)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、 召开日(2010-08-06)

议题:

1 关于审议《对外担保管理制度》的议案
2 关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司变更贷款银行及贷款金额的议案
3 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路211号

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-25)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日()、 召开日(2010-02-26)

议题:

1 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2009 年年度报告全文及摘要》的议案
4 审议《2009 年年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》
6审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案》
7审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
8 审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路211号四楼

重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-15)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、 召开日(2010-01-29)

议题:

1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于独立董事津贴标准的议案
3关于控股子公司向珠海格力集团财务有限责任公司申请开发贷款的议案
4关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市石花西路211号4楼

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、 召开日(2009-12-18)

议题:

1 《关于确认子公司珠海格力房产有限公司竞投获得珠国土储2009-08号地块的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术产业开发区科技路48号创业广场B座1303室

重要日期: 首次公告(2009-09-14)、董事会签署日(2009-09-15)、股权登记日(2009-09-25)、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日()、 召开日(2009-09-29)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
(1) 关于选举公司第四届董事会董事的议案;
(2) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》
4 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-27)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、 召开日(2009-08-12)

议题:

1 《关于再次提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换及非公开发行股票相关事宜的议案》
2 《关于对西安海星科技投资置业有限公司进行清算的议案》
3 《关于修改《公司章程》的议案》
4 《关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-03)、董事会签署日(2009-07-04)、股权登记日(2009-07-20)、现场登记日(2009-07-22)、网络投票日()、 召开日(2009-07-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
3、《关于对河南海星高速公路发展有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案》
4、《关于对中铁十五局集团有限公司诉讼涉及金额计提预计损失的议案》
5、《整改后的2008 年年度财务决算报告》
6、《整改后的2008 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、 召开日(2009-06-09)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《关于 2008 年度利润分配的议案》
5、《2008 年年度报告全文及摘要》
6、《关于对外担保计提预计损失的议案》
7、《关于董事会延期换届的议案》
8、《关于监事会延期换届的议案》
9、《关于补选公司董事的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于聘任2008 年度年报后续审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、 召开日(2009-04-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-14)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、 召开日(2009-01-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日()、 召开日(2008-11-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、 召开日(2008-09-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、 召开日(2008-06-18)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于董事会延期换届选举的议案》
3、《关于监事会延期换届选举的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、 召开日(2008-05-20)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《关于2007 年度利润分配的议案》
5、《2007 年年度报告》及其摘要
6、《关于聘任2008 年年报审计会计师事务所的议案》
7、《独立董事工作制度》
8、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
9、《关联交易管理制度》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-05)、现场登记日(2008-02-13)、网络投票日(2008-02-18)、 召开日(2008-02-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
3、《关于资产置换及非公开发行股票方案的议案》
4、《关于出售公司部分不动产的议案》
5、《关于格力集团免于发出收购要约的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换及非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、 召开日(2007-09-10)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》;
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-12)、网络投票日()、 召开日(2007-06-12)

议题:

1、审议公司2006年年度报告;
2、审议公司2006年度董事会工作报告;
3、审议公司2006年度监事会工作报告;
4、审议公司2006年度财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配方案;
6、审议公司2006年度资本公积金转增股本方案;
7、审议《关于聘请万隆会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构及确定报酬支付标准的议案》;
8、审议《关于公司执行新会计准则的议案》;
9、审议《关于补选海星科技第三届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-22)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、 召开日(2006-12-04)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日()、 召开日(2006-06-12)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议公司2005年度利润分配方案;
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
6、审议《公司章程》修正案;
7、审议《关于公司子公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-30)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-02-09)、现场登记日(2006-02-22)、网络投票日(2006-02-21)、 召开日(2006-02-22)

议题:

《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 西安海星现代科技股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-24)、董事会签署日(2005-11-24)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、 召开日(2005-12-22)

议题:

1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案;
2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

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