金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-030
广州金域医学检验集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 642
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,205,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
45.5912
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪令来先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,949,043 99.8786 159,700 0.0756 96,700 0.0458
2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,946,643 99.8774 166,000 0.0785 92,800 0.0441
3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,921,543 99.8655 164,400 0.0778 119,500 0.0567
4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,926,843 99.8680 171,500 0.0812 107,100 0.0508
5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,944,043 99.8762 163,400 0.0773 98,000 0.0465
6、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,933,343 99.8711 174,000 0.0823 98,100 0.0466
7、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 37,859,654 81.9086 8,236,968 17.8205 125,200 0.2709
8、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 202,845,975 96.0420 8,237,868 3.9004 121,600 0.0576
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
广州金域医学检
验集团股份有限
4 101,144,834 99.7253 171,500 0.1690 107,100 0.1057
公司2024年度利
润分配预案
广州金域医学检
验集团股份有限
公 司 关 于 续 聘
6 101,151,334 99.7317 174,000 0.1715 98,100 0.0968
2025 年度审计机
构和内控审计机
构的议案
广州金域医学检
验集团股份有限
公司关于确认公
7 司董事、高级管 37,859,654 81.9086 8,236,968 17.8205 125,200 0.2709
理人员2024年度
薪酬及2025年度
薪酬方案的议案
广州金域医学检
验集团股份有限
公司关于确认公
8 93,063,966 91.7578 8,237,868 8.1222 121,600 0.1200
司监事2024年度
薪酬及2025年度
薪酬方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
3.本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日