盛通股份:第六届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025022
北京盛通印刷股份有限公司
第六届董事会2025年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日以电子
邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第三次会议的通知，会议于 2025 年 6
月 9 日下午 14:00 以通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的 4,906,930 股 A 股普通股股
票并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 537,586,717 股变更为532,679,787股，注册资本将由人民币537,586,717元减少至人民币532,679,787元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025023）。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025024）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日