深高速:股东大会通函

重要文件 请即处理
阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已售出或转让名下所有深圳高速公路集团股份有限公司之股份，应立即将本通函送交买方或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理人，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
00548
(1)注册发行债券类融资工具之一般授权；
(2)担保事项授权；
(3) 委任董事；及
(4)2024年度股东年会通告
深圳高速公路集团股份有限公司（「本公司」）谨定於2025年6月30日（星期一）上午10时正在中国深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室召开2024年度股东年会（「 股 东年会 」）。股东年会之通告载於本通函第11页至第15页。随附股东年会股东代表委任表格（「 股东代表委任表格」）。
无论阁下会否出席股东年会，敬请按照股东代表委任表格印备指示填妥表格，并尽快交回本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(H股股东）或本公司，其地址为中国深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼(A股股东），且在任何情况下最迟须於股东年会指定举行时间二十四小时前送达。阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可亲身出席股东年会并於会上投票。为免生疑问，本公司库存股份持有人（如有）应放弃於本公司股东大会上就该等库存股份投票。
2025年6月7日
目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件 ...... 3
股东年会通告 ...... 11
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释 义
在本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有下列涵义：
「A股股东」 指 A股持有人
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的内资
股，其於上交所主板上市并以人民币交易（股份代
号：600548）
「股东年会」 指 本公司谨定於2025年6月30日（星期一）上午10时正在
中国深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼
本公司会议室召开之2024年度股东年会或任何延会
「公司章程」 指 本公司公司章程（经不时修订）
「董事会」 指 本公司董事会
「营业日」 指 香港商业银行开门进行一般银行业务之任何日子（ 星
期六、星期日或公众假期或於上午9时正至下午5时正
期间任何时间香港悬挂八号或以上热带气旋警告或
「黑色暴雨警告信号」之日子除外）
「本公司」 指 深圳高速公路集团股份有限公司，一家於中国注册成
立的股份有限公司，其H股於联交所主板上市，而A
股於上交所主板上市
「债券」 指 本公司根据拟於股东年会上取得股东的一般授权所可
能发行的债券类融资工具
「董事」 指 本公司董事
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「香港」 指 中国香港特别行政区
「港币」 指 香港法定货币港币
「H股股东」 指 H股持有人

释 义
「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的境外上
市外资股，其於联交所主板上市并以港币交 易（股份
代号：00548）
「最後实际可行日期」 指 2025年6月6日，即为确定本通函所载若干资料之最後
实际可行日期
「上市规则」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
「中国」 指 中华人民共和国
「人民币」 指 人民币，中国法定货币
「股份」 指 本公司已发行股本中之股份
「股东」 指 股份持有人
「上交所」 指 上海证券交易所
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「库存股份」 指 具上市规则不时界定的涵义
「%」 指 百分比
附注：
於本通函内，若干中国实体的英文名称为其中文名称之译名，载入本通函仅供识别。如有歧义，概以中文名称 为准。

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执行董事： 法定地址：
徐恩利先生（董事长） 中国深圳市
廖湘文先生（总裁） 龙华区
姚海先生 福城街道
文亮先生 福民收费站
非执行董事： 中国办公地址：
伍燕淩女士 中国深圳市
张坚女士 南山区深南大道9968号
汉京金融中心
独立非执行董事： 46楼
李飞龙先生
缪军先生 香港主要营业地址：
徐华翔先生 香港中环
颜延先生 皇后大道中29号
华人行16楼1603室
敬启者：
(1)注册发行债券类融资工具之一般授权；
(2)担保事项授权；
(3) 委任董事；及
(4)2024年度股东年会通告
一、 绪言
本通函旨在向阁下提供有关上述事宜之详情，使股东能对在股东年会上提呈的决议案投
赞成票或反对票或放弃投票作出知情决定。
二、 审议事项
1. 注册发行债券之一般授权
注册发行债券之一般授权的详情如下：
(1) 注册发行规模：根据本次一般授权所注册债券的额度合计不超过折合人民币
200亿元、发行债券的待偿还余额合计不超过折合人民币170亿元，具体为：
发行後
序号 债券品种 注册额度 待偿还余额
（人民币亿元） （人民币亿元）
1 公司债券（含永续类） 100 70
2 中期票据（含永续类） 50 20
3 超短期融资券