中化装备:中化装备科技(青岛)股份有限公司2024年年度股东会会议资料

中化装备科技（青岛）股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 6 月 18 日·北京

目 录

2024 年年度股东会会议须知......- 2 -
2024 年年度股东会会议议程......- 5 -
议案 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......- 8 -
议案 2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......- 9 -
议案 3 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案......- 10 -
议案 4 关于《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》的议案...... - 11 -
议案 5 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案......- 12 -
议案 6 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案......- 13 -
议案 7 关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案......- 14 -
议案 8 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......- 16 -
议案 9 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......- 17 -
议案 10 关于公司 2025 年度融资计划的议案......- 18 -
议案 11 关于公司 2025 年度资本支出计划的议案......- 20 -
议案 12 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案...... - 21 -
议案 13 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......- 23 -
议案 14 关于修订《股东会议事规则》的议案......- 24 -
议案 15 关于修订《董事会议事规则》的议案......- 25 -
议案 16 关于修订《独立董事工作制度》的议案......- 26 -
议案 17 关于修订《关联交易管理制度》的议案......- 27 -
议案 18 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案......- 28 -
听取文件 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......- 29 -
附件 1：中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... - 30 -
附件 2：中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... - 41 -
附件 3：中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预
算报告......- 46 -
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。
二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体
负责股东会组织工作。
五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参
会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之
后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事、监事和高级
管理人员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。
前述发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。
九、 本次股东会共审议 18 项议案，其中第 7 项、第 13
项、第 14 项、第 15 项议案为特别决议案，须由出
席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之
二以上表决通过；其余议案为普通决议案，须由出
席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数
表决通过。
第 7 项和第 9 项议案涉及关联股东回避表决，应回
避表决的关联股东包括中国化工装备环球控股（香
港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中
国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有
限公司、福建华橡自控技术股份有限公司和中国化
工橡胶有限公司。
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2025 年 6 月 18 日

中化装备科技（青岛）股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 18 日下午 13:30 开始
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京雍行律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 13:00 起会议签到，股东（含股东代理人，下
同）领取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议
股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议各项议案：
1.审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议
案》；
2.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议
案》；
3.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025
年财务预算报告的议案》；
4.审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>
的议案》；
5.审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积
金转增股本的议案》；
6.审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之
一的议案》；
7.审议《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承
诺的议案》；
8.审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；
9.审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》；
10. 审议《关于公司 2025 年度融资计划的议案》；
11. 审议《关于公司 2025 年度资本支出计划的议
案》；
12. 审议《关于为公司及董事、高级管理人员购
买责任保险的议案》；
13. 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的
议案》；
14. 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
15. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
17. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
18. 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的
议案》。
六、 听取中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年
度独立董事述职报告。
七、 股东发言及提问。
八、 股东对各项议案进行现场投票表决。
九、 休会（统计投票表决结果）。
十、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。
十一、 见证律师宣读法律意见书。
十二、 签署股东会决议和会议记录。
十三、 董事长宣布股东会现场会议结束。
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2025 年 6 月 18 日

议案 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件 1：《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年
度董事会工作报告》
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日

议案 2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《股东会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。
该议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件 2：《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年
度监事会工作报告》
中化装备科技（青岛）股份有限公司监事会
2025 年 6 月 18 日

议案 3 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算
报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并
及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司相应编制的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告》，详见附件 3。
该议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件 3：《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年
财务决算报告及 2025 年财务预算报告》
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
议案 4 关于《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》的议案各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的