天风证券601162股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告
4、2023年度独立董事述职报告
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配方案
7、关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于预计公司2024年自营投资额度的议案
10、关于公司董事2023年度已发放报酬总额的议案
11、关于公司监事2023年度已发放报酬总额的议案
12、关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于天风国际在境外市场发行债券的议案
4、关于授权天风国际或其附属公司在境外市场发行债券相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于修改《天风证券股份有限公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《天风证券股份有限公司独立董事制度》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告
4、2022年度独立董事工作报告
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
9、关于预计公司2023年自营投资额度的议案
10、关于审议公司董事2022年度报酬总额的议案
11、关于审议公司监事2022年度报酬总额的议案
12、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
13、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
14、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
15、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
16、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
17、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
20、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
21、关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
22、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
24、关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼2506会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼2506会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案
3、关于修订《天风证券股份有限公司对外担保管理制度》部分条款的议案
4、关于公司第四届监事会监事成员调整的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼2506会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于为公司及董事监事高级管理人员购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼2506会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于公司第四届董事会董事成员调整的议案
2、关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司2022年度担保授权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告
4、2021年度独立董事工作报告
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配方案
7、关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8、关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于预计公司2022年自营投资额度的议案
10、关于审议公司董事2021年度报酬总额的议案
11、关于审议公司监事2021年度报酬总额的议案
12、关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案
13、关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼2506会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于公司第四届董事会董事成员调整的议案
2、关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于选举李雪玲女士为公司第四届董事会董事的议案
2、关于公司在境外市场发行债券的议案
3、关于天风国际在境外市场发行债券或票据的议案
4、关于授权公司及天风国际或其附属公司在境外市场发行债券或票据相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、2021年半年度利润分配方案
2、关于修订《天风证券股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于修订《天风证券股份有限公司章程》及相关议事规则部分条款的议案
2、关于修订《天风证券股份有限公司对外担保管理制度》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼天风证券4803会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于预计公司2021年度自营投资额度的议案
9、关于审议公司董事2020年度报酬总额的议案
10、关于审议公司监事2020年度报酬总额的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案累积投票议案
12、关于选举公司第四届非独立董事的议案
13、关于选举公司第四届独立董事的议案
14、关于公司监事会非职工监事换届选举的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于修订《天风证券股份有限公司公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《天风证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于公司第三届董事会董事成员调整的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于修订《天风证券股份有限公司章程》及相关议事规则部分条款的议案
2、关于修订《天风证券股份有限公司独立董事制度》部分条款的议案
3、关于为资管子公司提供净资本担保承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于预计公司2020年度自营投资额度的议案
9、关于审议公司董事2019年度报酬总额的议案
10、关于审议公司监事2019年度报酬总额的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-24)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于公司符合公开发行金融债券条件的议案
2、关于公开发行金融债券具体方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案
4、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于公开发行公司债券具体方案的议案
6、关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
4、关于公司第三届董事会董事成员调整的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司29.99%股份的议案
2.关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案
3.关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案
4.关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案
5.关于修订<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路16号武汉荷大酒店9号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于预计公司2019年度自营投资额度的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
10、关于审议公司董事2018年度报酬总额的议案
11、关于审议公司监事2018年度报酬总额的议案
12、关于公司符合配股条件的议案
13、关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
14、关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
15、关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
19、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案
20、关于公司第三届董事会非独立董事成员调整的议案
21、关于公司第三届董事会独立董事成员调整的议案
22、关于公司第三届监事会监事成员调整的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行次级债券条件的议案
2、关于非公开发行次级债券具体方案的议案
3、关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行次级债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券具体方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于预计2019年度公司对控股子公司提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天风证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券股份有限公司3706会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案

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