麦澜德:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-020
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日以
邮件方式发出第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议
于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 10 日