因赛集团:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-037
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第
一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25 日
9:15－15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2025 年 6 月 19 日。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √ 作为投票对象
2.00 方案的议案》 的子议案数：
（21）
2.01 本次交易的整体方案 √
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和 √
面值和上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发行对 √
象
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案——定价基准日和发行 √
价格

2.05 发行股份及支付现金购买资产方案——交易价格和定价依 √
据
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案——对价支付方式 √
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份数量 √
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排 √
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及补偿、 √
奖励安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分配利润安 √
排
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案——标的公司过渡期间 √
损益归属
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格调整机制 √
2.13 发行股份及支付现金购买资产方案——决议有效期 √
2.14 募集配套资金方案——发行股份的种类、面值和上市地点 √
2.15 募集配套资金方案——发行对象及认购方式 √
2.16 募集配套资金方案——定价基准日和发行价格 √
2.17 募集配套资金方案——募集配套资金金额及发行数量 √
2.18 募集配套资金方案——锁定期安排 √
2.19 募集配套资金方案——募集配套资金用途 √
2.20 募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排 √
2.21 募集配套资金方案——决议有效期 √
《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及
3.00 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） >及其 √
摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议 √
案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
6.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支 √
付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 √
十一条、第四十三条、 第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
8.00 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的 √
议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
9.00 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 √
十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号
—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第 √
十一条规定的议案》

《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
11.00 行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 √
则>相关规定的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考 √
审阅报告的议案》
13.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、 √
评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
14.00 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 √
文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议 √
案》
16.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √
摊薄即期回报填补措施的议案》
17.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 √
18.00 《关于本次交易信息发布前 20 个交易日公司股票价格波 √
动情况的议案》
19.00 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 √
机构或个人的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的 √
议案》
21.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
22.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.上述议案中，议案 2 包含子议案，需逐项表决；议案 1-22 为特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。与议案1-22有关联关系的关联股东须回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
3.上述议案 1-22 已由公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案 1-
19、21 已由公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 6 月 5 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
4.为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：现场登记时间为2025年6月23日9:30—11:30、14:00—17:00；
采取信函或邮件方式登记的须在 2025 年 6 月 23 日 17:00 前送达到公司证券部
或送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2025 年第一次临时
股东大会”字样，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3.现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北 555