华数传媒:第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-027
华数传媒控股股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五
次会议于 2025 年 6 月 3 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电
话进行确认，于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12
名，实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
同意公司于 2025 年 6 月 30 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A
座 209 召开 2024 年度股东大会。
详见公司同时披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
三、备查文件
第十一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日