万里股份:万里股份第十一届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-022
重庆万里新能源股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议
于 2025 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由
莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于取消监事会的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订公司章程的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于补选第十一届董事会独立董事的议案

为了进一步完善公司法人治理结构，加强公司规范化管理，依据公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定提名独立董事。经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名叶剑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至叶剑平先生本届任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订万里股份董事会审计委员会工作规则的议案
为充分发挥董事会审计委员会在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司结合实际情况对《万里股份董事会审计委员会工作规则》进行修订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
会议决定于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会,有关情况详见
同日披露的《万里股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 8 日
简历：
叶剑平，男，汉族， 1961 年出生，公共管理学院教授、博士研究生导师。兼任国土资源部科学技术委员会委员、住房与城乡建设部政策研究委员会房地产估价与经纪专家委员会副主任委员、中国土地学会常务理事、中国房地产估价师与房地产经纪人学会顾问 、世界华人不动产学会常务理事、北京土地学会理事、香港大学建筑与房地产系荣誉教授（Honor Professor）、亚太住宅联盟 理事/发起人（APHRN）、
英国皇家测量师学会资深会员（FRICS）。2018 年 9 月至 2022 年 8 月任重庆万里新
能源股份有限公司独立董事。