优优绿能:2024年度董事会工作报告

深圳市优优绿能股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照
《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规
定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不
断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和
规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024年度经营情况
2024年度，公司实现营业总收入149,744.80万元，较上年同期增长8.86%；
实现归属于上市公司股东的净利润25,603.46万元，较上年同期降低4.60%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相
关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会
审议的议案未提出异议。2024 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，具体
内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项

1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告
的议案》；
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告
的议案》；
3、审议通过了《关于批准报出公司<2023 年审计
报告>的议案》；
4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的
议案》；
5、审议通过了《关于 2024 年度财务预算及经营
战略的议案》；
6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议
案》；
第一届董事会第十 7、审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联
1 2024年4月28日 一次会议 交易的议案》；
8、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告
的议案》；
9、审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机
构的议案》；
10、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；
11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现
金管理的议案》；
12、审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》；
13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年
度奖金额度的议案》；
14、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的
议案》。
第一届董事会第十 1、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；
2 2024年5月10日 二次会议 2、 审议通过《关于批准报出公司<2024 年 1-3 月
财务报表审阅报告>的议案》。
3 2024年7月31日 第一届董事会第十 1、审议通过《关于批准报出公司<2024 年 1-6 月
三次会议 财务报表审阅报告>的议案》。

1、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人
民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的
议案》；
4 2024年9月11日 第一届董事会第十 2、审议通过《关于延长提请股东大会授权董事会
四次会议 办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市
相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
5 2024年10月10日 第一届董事会第十 1、审议通过《关于批准报出公司<2024 年 1-6 月
五次会议 财务报表审阅报告>的议案》。
第一届董事会第十 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；
6 2024年10月23日 六次会议 2、审议通过《关于批准报出公司<2024 年 1-9 月
财务报表审阅报告>的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开2次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发
展。
（三）董事会专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会
报告期内，公司共召开5次审计委员会会议，按规定审阅了公司年度审计报
告、半年度审阅报告、财务决算报告等，对聘请公司年度审计机构、关联交易
等事项进行了认真审查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内
部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导
和监督。
2、董事会提名委员会
报告期内，公司共召开1次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员
2023年的工作表现进行了审议，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，积极履行
职责。

3、董事会战略与发展委员会
报告期内，公司共召开1次战略委员会会议，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对年度财务预算等事项进行了审议，并对公司中长期发展战略提出专业意见。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
三、2024年度独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事曹松涛、张媛媛在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会会议，不存在缺席的情
形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东利益。
四、2025年度董事会工作计划
(一)公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成2025年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定2025年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体
股东与公司利益。
（四）加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会
2025年6月9日