杰创智能:关于2025年第二次临时股东会延期暨增加临时提案的公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-049
杰创智能科技股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会延期暨增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开
第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》，同意公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，具
体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。
2025 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募
投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。同日，董事会收到控股股东、实际控制人孙超先生递交的《关于提请增加杰创智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》作为新增临时提案，提交公司2025 年第二次临时股东会审议，并将 2025 年第二次临时股东会的开会时间由
2025 年 6 月 16 日延期至 2025 年 6 月 17 日，股权登记日不变，仍为 2025 年 6 月
11 日。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至本公告披露日，孙超先生合计持有公司股份2,255.75万股，占公司股本总额15，370.50万股的 14.68%。董事会认为孙超先生符合提出增加股东会临时提案的条件，其提出的增加 2025 年第二次临时股东会提案的内容属于股东会职权范畴，具有明确
议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，故同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会一并审议。
除会议日期延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。现将公司 2025 年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次 2025 年第二次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三）
7、会议出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是 公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座 公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 √
2.01 《关于废除<监事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.00 《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金 √
投入新项目的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、 第四届监事会第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案中第 1、2、3 提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公 司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外 的其他股东。
提案 2.01、2.02、2.03 属于特别提案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2025 年 6 月 13 日 9:00—12:00/13:30—18:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982316
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、第四届监事会第八次会议决议；
4、第四届监事会第九次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。
2、填报表决意见：本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投