爱婴室:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-029
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第九
次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事
会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的公 告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2025 年 6 月 7 日