英维克:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-030
深圳市英维克科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年
6 月 6 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中屈锐征女士、朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生、韦立川先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量
的议案》
公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024
年利润分配方案为：以公司总股本 745,137,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 149,027,481.00 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
223,541,221 股。鉴于上述利润分配方案已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕，公司根
据《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）和《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的规定对激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整，2022 年激励计划的行权价格由 8.420 元/份调整为 6.323 元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原 7,160,647 份
调整为 9,308,841 份；2024 年激励计划的行权价格由 14.931 元/份调整为 11.332
元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原 11,064,307 份调整为14,383,599 份。
本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
2、第四届董事会薪酬和考核委员会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日