大宏立:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-054
成都大宏立机器股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开
了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开公司 2025 年
第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
公司于2025年6月6日召开了第四届董事会第三十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议批准召开2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年6月23日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月23日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董 应选人数 3 人
事会非独立董事的议案》
1.01 选举甘德宏先生为公司第五届董事会 √
非独立董事
1.02 选举张文秀女士为公司第五届董事会 √
非独立董事
1.03 选举 LI ZEQUAN 先生为公司第五届董 √
事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董 应选人数 2 人
事会独立董事的议案》
2.01 选举李西臣女士为公司第五届董事会 √
独立董事
2.02 选举徐正松先生为公司第五届董事会 √
独立董事
非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
2、披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第三十五次会议决议公告》和相关公告。
3、提案3、提案4、提案5为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、提案1、提案2为以累积投票方式选举董事，应选非独立董事3名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含等于5%的情况；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账
户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年6月20日前送达至公司。
（6）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年6月20日上午 9:00-12:00，下午13:00-16:30。
3、登记地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：LI ZEQUAN
联系电话：028-88266821
传真：028-88266821
邮箱：dhljq@dhljq.com
邮编：611330
六、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
附件1：参与网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东参会登记表
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350865”，投票简称为“宏立投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 23 日，9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或