亚康股份:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-046
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6
日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第三届董事会全体董事同意后，本次会议豁免通知时间要求，
以口头方式通知各董事于 2025 年 6 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议由半数以上董事推举徐江先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举徐江先生担任公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。徐江先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体如下：
（1）战略委员会：由徐江先生、周霖先生、古桂林先生组成，其中徐江先生担任委员会主任委员。
（2）审计委员会：由郝颖先生、徐江先生、宋晓然女士组成，其中郝颖先生担任委员会主任委员。
（3）提名委员会：由周霖先生、徐江先生、宋晓然女士组成，其中周霖先生担任委员会主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：由郝颖先生、徐江先生、周霖先生组成，其中郝颖先生担任委员会主任委员。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，聘任古桂林先生、王丰先生、李武先生、曹伟先生、韦红军先生、吴晓帆先生担任公司高级管理人员，任期与公司第三届董事会任期一致。逐项表决结果如下：
（1）关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任古桂林先生担任公司总经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于聘任公司常务副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王丰先生担任公司常务副总经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任李武先生担任公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任曹伟先生担任公司副总经理、董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任韦红军先生、吴晓帆先生担任公司副总经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经董事会审计委员会审核，聘任徐清女士担任公司内部审计部门负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，聘任陆志刚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会决议；
3、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会审计委员会决议。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日