千味央厨:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-047
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、
独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司董事会提名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、贾国飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯明辉先生、韩风雷先生、蒋辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩风雷先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。上述 7 名非职工董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
公司本次董事会换届选举事项尚需提交股东会审议。股东会对选举公司第四届董事会董事采取累积投票制表决。独立董事候选人冯明辉先生、韩风雷先生、蒋辉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
二、其他说明
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 7 日
附件：
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、孙剑，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南师范大学，本科学历。1995 年 9 月至 2000 年 10 月任河南省天隆实业有限公
司业务员；2000 年 10 月至 2010 年 9 月历任郑州思念业务代表、上海公司经理、
香港公司经理、营销中心副总经理；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，任河南一生
缘食品有限公司销售总经理；2013 年 10 月至 2018 年 6 月，任郑州中部大观地
产有限公司副总经理；2018 年 7 月至今在本公司工作，现任公司董事长，新乡千味央厨食品有限公司执行董事，芜湖百福源食品有限公司执行董事，鹤壁百顺源食品有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告日，孙剑先生直接和间接持有公司股票 609,226.76 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
2、白瑞，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南财经政法大学，硕士学历，中级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 9 月任河南冠
联装饰工程有限公司财务部会计；2000 年 10 月至 2004 年 4 月任海信科龙电器
股份有限公司河南分公司会计主管；2004 年 5 月至 2011 年 8 月历任郑州思念结
算部经理、资金管理部经理、营销中心副总经理助理；2012 年 4 月至今在本公司工作，现任公司董事、总经理，新乡千味央厨食品有限公司总经理、味宝食品（昆山）有限公司执行董事。
截至本公告日，白瑞女士直接和间接持有公司股票 137,158.76 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
3、王植宾，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
西南大学，本科学历，中级会计师。2002 年 5 月至 2003 年 8 月任宏大（集团）
有限责任公司财务部会计；2003 年 9 月至 2005 年 3 月任郑州章光 101 生发科技
有限公司财务部会计；2005 年 4 月至 2012 年 3 月历任郑州思念总成本会计、高
级审计员、内审经理、审计部经理；2012 年 4 月至今在本公司工作，现任公司董事、常务副总经理。
截至本公告日，王植宾先生直接和间接持有公司股票 127,148.47 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
4、贾国飚，男，1968 年 2 月出生，中国国籍。1986 至 1990 年，武汉大学，
法学学士；2001 至 2004 年，中国人民大学，文学博士。1990 至 1999 年，任郑
州外贸服装进出口公司服装部经理；1999 至 2001 年，任河南报业集团财经部记者；2005 至 2017 年，历任郑州思念食品有限公司董事长助理、副总裁；2018 年至今，任郑州黄河大观有限公司副总经理、董事长助理，现任公司董事。
贾国飚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
二、独立董事候选人简历
1、冯明辉，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
郑州大学，本科学历。1988 年至 1997 年，任洛阳机车厂干部；1997 年至 1998
年，任洛阳开物律师事务所律师；1998 年至 2005 年任开物律师事务所郑州分所主任；2005 年至 2011 年，任开物律师集团（郑州）事务所合伙人；2011 年至今，历任河南成务律师事务所主任、合伙人，现任公司独立董事。
冯明辉先生已取得独立董事资格证书。截至本公告日，冯明辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
2、韩风雷，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年
6 月毕业于首都经贸大学，会计学硕士研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级审计师、审计署审计业务骨干人才。2009 年 1 月至 2009
年 6 月任审计署郑州特派办投资审计处副处长；2009 年 6 月至 2010 年 6 月，任
中国三峡集团公司投资管理中心副主任；2010 年 6 月至 2017 年 8 月任审计署郑
州特派办投资审计处副处长、企业审计处副处长、资源环保审计处副处长；2017
年 8 月至 2019 年 7 月任河南省国有资产控股运营集团公司资产管理部部长；
2019 年 7 月至 2022 年 8 月任天瑞集团股份有限公司审计总监、审计部长；2022
年 9 月至今任上海钰翔科技集团有限公司董秘、审计总监；现任公司独立董事。
韩风雷先生已取得独立董事资格证书。截至本公告日，韩风雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
3、蒋辉，男，1959 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6
月毕业于郑州大学，专科学历；高级酿酒师。1979 年 7 月至 1988 年 12 月，任
郑州市煤建公司工会干事；1988 年 1 月至 1999 年 11 月，任河南省酿酒行业管
理协会助理统计师、经济师；1999 年 12 月至 2006 年 10 月，任河南省酿酒工业
协会副秘书长；2006 年 10 月至 2019 年 4 月，任河南省酒业协会副会长兼秘书
长；2019 年 4 月至今，任河南省餐饮与住宿行业协会专职副会长，现任公司独立董事。
蒋辉先生已取得独立董事资格证书。截至本公告日，蒋辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。