格利尔:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-066
格利尔数码科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱从利先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
54,388,159 股，占公司有表决权股份总数的 70.35%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
4,041,788 股，占公司有表决权股份总数的 5.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,625,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
关联股东孙静、侯光辉、张艳娟、张荣国、朱海建、王瑶、张阳、臧艳 回避此议案表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,388,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,625,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
关联股东孙静、侯光辉、张艳娟、张荣国、朱海建、王瑶、张阳、臧艳 回避此议案表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于终止实施 2023 年股权激 813,788 100%
励计划暨回购注销限制性股票
的议案
3 关于提请公司股东会授权董事 813,788 100%
会办理 2023 年限制性股票激
励计划部分限制性股票回购注
销事项的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹新竹律师、曹丽慧律师
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司2025年第 二次临时股东会的法律意见书》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日