罗普特:罗普特科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-025
罗普特科技集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监
事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司监事会认为：本次取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记事项系根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定进行，监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东大会审议。
会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》
公司监事会认为：公司本次修订部分内部治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司修订部分内部治理制度。

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
公司监事会认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润
累计金额为-22,207.58 万元，公司股本总额为 18,543.80 万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。针对未来经营业绩，公司制定了相应措施，积极推动各项主要业务的良性发展，以产品驱动营收跃升。
会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司监事会
2025 年 6 月 7 日