奥飞数据:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-055
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至2025年6月6日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯康先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 1,119 人，代表公司有表决权股份
220,463,051 股，占公司有表决权股份总数 22.3787％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份606,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0615％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 1,114 人，代表公司有表决权股份 219,856,871 股，占公司有表决权股份总数的 22.3172％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 1,116 人，代表公司有表决权股份 32,745,569 股，占公司有表决权股份总数的 3.3239％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 358,212 股，占公司有表决权股份总数的 0.0364％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 1,113 人，代表公司有表决权股份 32,387,357股，占公司有表决权股份总数的 3.2876％。
3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 31,904,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6994％；
反对 660,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0004％；弃权428,990 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3002％。
中小股东总表决情况：
同意 31,656,579 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6744％；反对 660,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0155％；弃权 428,990 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3101％。
股东广州市昊盟计算机科技有限公司对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 219,577,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5983％；
反对 422,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1916％；弃权462,990 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2100％。
中小股东总表决情况：
同意 31,860,079 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2958％；反对 422,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.2903％；弃权 462,990 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4139％。
以上议案二为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：倪洁云律师、陈光为律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2025年6月6日