禾盛新材:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-023
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025 年 6 月 6 日下午 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 6 月 6 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 104,691,599 股，占公司有表决
权股份总数的 42.1952％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 51,530,166股，占公司有表决权股份总数的 20.7689％。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 53,161,433 股，占公司有表决权股份总数的 21.4264％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 1,791,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7220％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 59,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0240％。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 1,731,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6980％。
2.公司董事、部分监事及部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议《关于修订部分制度的议案》
2.01 审议通过了《股东会议事规则》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.02 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.03 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果：同意 104,517,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8341％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 173,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1654％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,617,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3031％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 173,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6690％。
2.04 审议通过了《关联交易制度》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.05 审议通过了《对外担保制度》
表决结果：同意 104,517,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8341％；反对 173,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,617,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3031％；反对 173,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.6969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.06 审议通过了《对外投资管理制度》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.07 审议通过了《独立董事工作制度》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2.08 审议通过了《重大经营决策程序》
表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.09 审议通过了《累积投票制实施细则》
表决情况：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9995％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,790,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9721％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01 审议通过了《选举梁旭先生为公司第七届董事会董事》
表决结果：同意股份数 104,191,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5220%。中小投资者表决情况：同意股份数 1,290,926 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.0664%。
梁旭先生当选为公司第七届董事会董事。
3.02 审议通过了《选举吴亮先生为公司第七届董事会董事》
表决结果：同意股份数 104,191,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5220%。中小投资者表决情况：同意股份数 1,290,923 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.0663%。
吴亮先生当选为公司第七届董事会董事。

3.03 审议通过了《选举吴海峰先生为公司第七届董事会董事》
表决结果：同意股份数 104,191,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5220%。中小投资者表决情况：同意股份数 1,290,923 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.0663%。
吴海峰先生当选为公司第七届董事会董事。
4、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》