普邦股份:第五届监事会第二十一次会议决议

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-028
广州普邦园林股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于
2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2025 年 6 月 6 日上午 11:00 以
通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-030）。
因本次投保对象包含全体监事，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇二五年六月七日