凯德石英:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-066
北京凯德石英股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
22,609,727 股，占公司有表决权股份总数的 30.15%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
31,844 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 22,609,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 22,609,727 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于回购注销部分限制
（一） 31,844 100% 0 0% 0 0%
性股票方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、仲路漫
（三）结论性意见
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
北京凯德石英股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日