科达自控:关于第五届董事会专门委员会换届的公告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-074
山西科达自控股份有限公司
关于第五届董事会专门委员会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，山西科达自控股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开公司第五届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：
1、战略委员会
主任委员（召集人）：付国军
委员：常青、高波、陈俊杰、杨少华
2、审计委员会
主任委员（召集人）：王东升
委员：杨少华、李更新
审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人王东升先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治
理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日