科达自控:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-072
山西科达自控股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，全
体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
5.会议主持人：付国军先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举付国军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于第五届董事会专门委员会换届的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长付国军先生提名，聘任高波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理高波先生提名，聘任付磊先生、李丰佑先生、李晓明先生、吴彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长付国军先生、总经理高波先生提名，聘任任建英女士为公司董事会秘书、行政副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长付国军先生提名，聘任牛建勤先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据实际工作需要，公司聘任郝富强先生为公司证券事务代表。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与海通恒信国际融资租赁股
份有限公司签订融资租赁协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关于拟签订融资租赁协议的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太
原分行申请综合授信额度肆仟万元的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日