华润材料:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-038
华润化学材料科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以
书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销公司 12 名异动人员限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，异动人员中 5 名激励对象因工作调动从公司离职，4 名激励对象因个人原因从公司离职，3 名激励对象与公司协商解除劳动合同，涉及回购注销限制性股票数量为 179.95 万股，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，监事会同意公司将 56 名激励对象（不含异动人员）已获授但尚未解除限售的第一个、第二个解除限售期对应的 296.64 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为5.1983877 元/股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
华润化学材料科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 7 日