林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2025-38
江苏林洋能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 838
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,000,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.21
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,430,372 99.4818 3,530,931 0.4003 1,039,400 0.1179
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,538,572 99.4940 3,447,831 0.3909 1,014,300 0.1151
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,516,072 99.4915 3,470,331 0.3934 1,014,300 0.1151
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,573,872 99.4980 3,448,631 0.3910 978,200 0.1110
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,498,122 99.4895 3,828,981 0.4341 673,600 0.0764
6、 议案名称：公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 877,567,872 99.4974 2,979,131 0.3377 1,453,700 0.1649
7、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,061,421 99.4399 3,450,382 0.3911 1,488,900 0.1690
8、 议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,295,495 94.0202 3,032,081 3.8370 1,693,200 2.1428
9、 议案名称：关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,475,972 99.4869 3,048,331 0.3456 1,476,400 0.1675
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,784,921 99.4086 4,245,382 0.4813 970,400 0.1101
11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 877,750,172 99.5180 3,222,231 0.3653 1,028,300 0.1167
12、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,819,195 93.4174 4,185,981 5.2973 1,015,600 1.2853
13、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,741,622 99.4037 4,233,081 0.4799 1,026,000 0.1164
14、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
14.01、 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 868,095,747 98.4234 12,941,956 1.4673 963,000 0.1093
14.02、 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 868,462,847 98.4650 12,569,656 1.4251 968,200 0.1099
14.03、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 868,327,747 98.4497 12,700,056 1.4399 972,900 0.1104
14.04、 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票