龙佰集团:第八届监事会第十九次会议决议公告
公告时间:2025-06-06 18:34:37
证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-026
龙佰集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于
2025 年 6 月 6 日(周五)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事
会的会议通知和议案已于 2025 年 5 月 26 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席张海涛先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案:
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
经审核,监事会认为:本次回购股份事项符合相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不影响公司上市地位,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于维护投资者利益,增强投资者对公司的信心,同时进一步健全公司长效激励机制。因此,同意公司本次回购股份事项。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份方案的公告》。
本议案获得通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
公司第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日