长盈通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-042
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,801,889
普通股股东所持有表决权数量 50,801,889
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.5980
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5980
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,771,689 99.9405 30,200 0.0595 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,771,689 99.9405 30,200 0.0595 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,771,689 99.9405 30,200 0.0595 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,771,689 99.9405 30,200 0.0595 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,770,739 99.9386 31,150 0.0614 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,770,739 99.9386 31,150 0.0614 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,771,689 99.9405 30,200 0.0595 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,771,039 99.9392 30,850 0.0608 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,771,689 99.9405 30,200 0.0595 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,770,739 99.9386 31,150 0.0614 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
5 关于 2024 年度 22,17 99.859 31,15 0.1403 0 0.0000
利润分配方案 1,889 7 0
的议案
6 关于公司董事 22,17 99.859 31,15 0.1403 0 0.0000
薪酬的议案 1,889 7 0
7 关于续聘会计 22,17 99.864 30,20 0.1360 0 0.0000
师事务所的议 2,839 0 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、6、7 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(武汉)律师事务所
律师：陈平德、沈震宇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日