江西铜业:江西铜业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-022
江西铜业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 794
其中：A 股股东人数 793
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,526,370,940
其中：A 股股东持有股份总数 1,231,715,705
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 294,655,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.2133
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.6782
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.5351
注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东大会表决权、利
润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董
事王丰先生因公未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席3人，赵弼城先生因公未能出席；
3、 董事会秘书廖新庚先生因公未能出席；公司秘书佟达钊先生及其他部分高管
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于授权董事会办理公司债发行事宜的
议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,231,116,540 99.9513 406,864 0.0330 192,301 0.0157
H 股 287,081,045 97.4295 7,511,190 2.5491 63,000 0.0214
普通股合 1,518,197,585 99.4812 7,918,054 0.5188 255,301
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决
权的票数处理。
2、 议案名称：《江西铜业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,226,585,537 99.5834 4,733,367 0.3842 396,801 0.0324
H 股 251,464,901 85.3421 42,296,334 14.3545 894,000 0.3034
普通股 1,478,050,438 96.9162 47,029,701 3.0838 1,290,801
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决
权的票数处理。
3、 议案名称：《江西铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,230,836,463 99.9286 483,141 0.0392 396,101 0.0322
H 股 293,000,492 99.4384 760,743 0.2582 894,000 0.3034
普通股合 1,523,836,955 99.9184 1,243,884 0.0816 1,290,101
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决
权的票数处理。
4、 议案名称：《江西铜业股份有限公司 2024 年度经审计的境内外财务报告、
2024 年度报告正文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,230,868,763 99.9312 467,741 0.0379 379,201 0.0309
H 股 290,215,495 98.4932 3,545,740 1.2034 894,000 0.3034
普通股合 1,521,084,258 99.7368 4,013,481 0.2632 1,273,201
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决
权的票数处理。
5、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,231,351,603 99.9704 259,901 0.0211 104,201 0.0085
H 股 294,589,235 99.9776 3,000 0.0010 63,000 0.0214
普通股合计： 1,525,940,838 99.9828 262,901 0.0172 167,201
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决
权的票数处理。
6、 议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计
师事务所为 2025 年度境内、境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,230,945,539 99.9374 582,464 0.0472 187,702 0.0154
H 股 286,008,045 97.0653 1,584,190 0.5376 7,063,000 2.3970
普通股合 1,516,953,584 99.8574 2,166,654 0.1426 7,250,702
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决
权的票数处理。
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,205,479,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 25,872,493 98.6122 259,901 0.9906 104,201 0.3972
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股
股东 21,299,617 98.9091 130,701 0.6069 104,201 0.4840
市值 50 万
以上普通
股股东 4,572,876 97.2522 129,200 2.7478 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
《江西铜业股
份有限公司关
1 于授权董事会 25,637,430 97.7163 406,864 1.5507 192,301 0.7330
办理公司债发
行 事 宜 的 议
案》
《江西铜业股
份 有 限