浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-031
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6
月 6 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面形式发出。本
次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会设置的议案》
具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈募集资金管理办法〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:30 在浙江省杭州市拱墅区储
鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室，以现场与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年6月7日