普元信息:普元信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
公告时间:2025-06-06 17:41:54
证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2025-025
普元信息技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
(以下简称“本次会议”)通知于 2025 年 6 月 3 日以电话或电子邮件等方式发
出,本次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议由董事长刘亚东先生主持,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元 信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《2024 年限制性
股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权,董事会同意将
2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 13.90 元/股调整为 13.75 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普 元信息技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 (公告编号:2025-026)。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日