上海谊众:上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-023
上海谊众药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松先生召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
1、关于变更公司财务总监的议案；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、关于审议《上海谊众药业股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日