东方创业:东方国际创业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-027
东方国际创业股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度公司年度报告及其摘要 √
4 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算 √
5 关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公 √
司日常关联交易的议案
6 关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度 √
的议案
7 关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案 √
8 关于公司 2024 年度利润分配预案 √
9 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期 √
利润分配的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案
报告事项：2024 年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
1）议案 1~5、8~10 已于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2）议案 6、7 已于 2025 年 6 月 7 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案： 议案 5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600278 东方创业 2025/6/20
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票
帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东
可以通过传真或信函方式进行登记（以 2025 年 6 月 24 日 17：00 前公司收到
的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置
标明“股东会登记”字样。
2、现场登记时间：2025 年 6 月 24 日上午 9：00~下午 16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，
电话：021-52383315 传真：021-52383305）。
4、在上述登记时间段内，自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。六、 其他事项
1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东会秘书处
地址：上海市娄山关路 85 号 A 座 邮编：200336
电话：021-52291197/52291198
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
附件：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度公司年度报告及其摘要
4 2024年度财务决算和2025年度财务预算
5 关于预计 2025 年度公司与控股股东及其
下属公司日常关联交易的议案
6 关于公司及下属子公司2025 年度融资担
保额度的议案
7 关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的
议案
8 关于公司 2024 年度利润分配预案
9 关于提请股东大会授权董事会决定 2025
年中期利润分配的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。