金杨股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-042
无锡市金杨新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第八次会议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年
第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召集会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00
（2）网络投票日期和时间：2025 年 6 月 23 日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
7、出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材料
股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下
提 案 备注
编 提案名称 该列打勾的栏目可以
码 投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
1.00 √
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √作为投票对象的子
2.00
议案》 议案数:(21)
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股数量确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式与发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对
3.00 √
象发行可转换公司债券预案＞的议案》
《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对
4.00 √
象发行可转换公司债券的论证分析报告＞的议案》
《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对
5.00 象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 √
＞的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
7.00 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<无锡市金杨新材料股份有限公司可转换公
8.00 √
司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划 √

的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特
10.00 √
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理
11.00 √
工商变更登记的议案》
√作为投票对象的子
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案数:(10)
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
12.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.06 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
12.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
12.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理
12.09 √
制度>的议案》
12.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第七次次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案1至议案11及议案12包含的12.01、12.02为特别决议事项，需经