郑州煤电:郑州煤电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-025
郑州煤电股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 √
4 2024 年度利润分配预案 √
5 2024 年年度报告全文及摘要 √
6 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √
7 关于确认 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及拟订 √
2025 年度薪酬方案的议案
8 关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议 √
案

累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
9.01 余乐峰 √
9.02 刘君 √
9.03 张海洋 √
9.04 郭金陵 √
9.05 郭鹏飞 √
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
10.01 孙恒有 √
10.02 周晓东 √
10.03 秦中峰 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十二次、二十三次、二十四次董事会及九届十六次、
十七次监事会审议通过。上述会议决议公告分别刊登在 2025 年 3 月 29 日、4 月
26 日及 6 月 7 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600121 郑州煤电 2025/6/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00；
登记地点：郑州市中原西路 66 号公司证券业务部。
（二）通讯方式登记
登记方式：可通过信函或邮箱方式登记
邮箱方式登记时间：2025 年 6 月 25 日 9:00—17:00；
信函方式登记时间：不晚于 2025 年 6 月 25 日 15:00（以到达本地邮戳日为
准）。
（三）登记手续
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
六、 其他事项
（一）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
（二）与会股东的交通、食宿费用自理。
（三）本次会议联系人：常江、鲁华
（四）联系电话：0371-87785121
（五）公司邮箱：zce600121@163.com
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
郑州煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 27 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告
4 2024 年度利润分配预案
5 2024 年年度报告全文及摘要
6 关于聘任 2025 年度审计机构的议案
7 关于确认 2024 年度董事和高级管理
人员薪酬及拟订 2025 年度薪酬方案
的议案
8 关于取消监事会暨修订公司章程和
相关议事规则的议案

序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案
9.01 余乐峰
9.02 刘君
9.03 张海洋
9.04 郭金陵
9.05 郭鹏飞
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 孙恒有
10.02 周晓东
10.03 秦中峰
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议