金陵药业:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-040
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有
效表决票 8 张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 6 月 7 日《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《金
陵药业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日