源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-036
陕西源杰半导体科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2025 年 5 月 30 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合
公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自然 免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条 款及《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦予以相 应修订，并办理工商变更登记。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日