劲拓股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-026
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 109 人，代表股份 86,423,597 股，占
公司有表决权股份总数的 35.6201％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 81,852,918 股，占公司有表决权股份总数的 33.7363％。通过网络投票的股东及股东代表 105 人，代表股份 4,570,679 股，占公司有表决权股份总数的 1.8838％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表106人，代表股份4,570,779股，占公司有表决权股份总数的 1.8839％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
表 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东及股东代表 105 人，代表股份 4,570,679 股，占公司有表决权股份总数的 1.8838％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》；
总体表决情况：
同意 86,232,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7784％；反对
51,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0598％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1618％。

其中，中小股东表决情况：同意 4,379,279 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.8103％；反对 51,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.1311％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0586％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,235,697 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7826％；反对
48,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0557％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1618％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,382,879 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.8891％；反对 48,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0523％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0586％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,232,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7784％；反对
51,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0598％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1618％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,379,279 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.8103％；反对 51,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.1311％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0586％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,231,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7783％；反对
49,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0577％；弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,379,179 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.8082％；反对 49,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0917％；弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1001％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,363,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9310％；反对
49,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0576％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,511,179 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6961％；反对 49,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0895％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.2144％。

表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,355,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9213％；反对
46,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0535％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0252％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,502,779 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5123％；反对 46,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0108％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.4769％
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》；
总体表决情况：
同意 86,237,697 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 99.7849％；
反对 46,100 股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.0533％；弃权139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议对本议案有效表决权股份总数的 0.1618％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,384,879 股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的 95.9329％；反对 46,100 股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的 1.0086％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的 3.0586％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
总体表决情况：
同意 86,233,897 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7805％；反对
49,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0577％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1618％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,381,079 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.8497％；反对 49,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0917％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0586％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
该议案以累积投票的方式选举吴思远先生、朱玺先生和丁盛军先生为公司第六届董事会非独立董事。
9.01《选举吴思远为第六届董事会非独立董事》；
总体表决情况：
得票数 81,915,547，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7838％。
表决结果：吴思远先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.02《选举朱玺为第六届董事会非独立董事》；
总体表决情况：
得票数 81,873,541，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7352％。
表决结果：朱玺先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.03《选举丁盛军为第六届董事会非独立董事》。
总体表决情况：
得票数 81,870,541，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7317％。
表决结果：丁盛军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

10、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
该议案以累积投票的方式选举余盛丽女士、何鹏先生和周路明先生为公司第六届董事会独立董事。
10.01《选举余盛丽为第六届董事会独立董事》；
总体表决情况：
得票数 81,914,141，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7821％。
表决结果：余盛丽女士当选公司第六届董事会独立董事。
10.02《选举何鹏为第六届董事会独立董事》；
总体表决情况：
得票数 81,872,041，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7334％。
表决结果：何鹏先生当选公司第六届董事会独立董事。
10.03《选举周路明