上海临港:第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2025-013 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议
于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，
独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
二、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日