依米康:关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

关于董事会换届选举完成
并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召
开职工代表大会选举产生了 1 名职工代表董事，于 2025 年 6 月 5 日召开 2025
年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。至此，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下。
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：张菀女士（任董事长）、孙晶晶女士
2、职工代表董事：胡大明先生
3、独立董事：姜玉梅女士、赵明川先生
公司第六届董事会成员由以上 5 名董事组成，任期至本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会成员均未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
第六届董事会成员简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
公司第六届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员构成如下：
1、董事会审计委员会：由董事张菀女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，赵明川先生作为专业会计人士担任主任委员（召集人）；
2、董事会战略委员会：由董事张菀女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，张菀女士担任主任委员（召集人）；
3、董事会提名委员会：由董事孙晶晶女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，姜玉梅女士担任主任委员（召集人）；
4、董事会薪酬与考核委员会：由董事孙晶晶女士、独立董事姜玉梅女士、独立董事赵明川先生 3 名董事组成，姜玉梅女士担任主任委员（召集人）。
公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
（一）公司高级管理人员
总经理：孙晶晶女士
董事会秘书：叶静女士
财务总监：汤华林先生
（二）公司证券事务代表：吴慧敏女士
上述聘任人员任期一年（即任期为：2025 年 6 月 5 日-2026 年 6 月 4 日）。
上述人员未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定；不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶静 吴慧敏
联系地址 四川省成都市高新区科园南二路二号 四川省成都市高新区科园南二路二号
电话 028-85185206 028-85977635
传真 028-82001888-1 转 8027 028-82001888-1 转 8027
电子信箱 yejing@ymk.com.cn wuhm@ymk.com.cn
上述人员个人简历详见附件。
三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
本次换届完成后，公司第五届董事会非独立董事芮明杰先生因任期届满不 再担任公司董事及董事会下设审计委员会委员职务，离任后也不在公司及子公 司担任任何其他职务。
截至本公告披露日，芮明杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。
芮明杰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司及董事会所做的 贡献表示衷心感谢！
（二）高管届满离任情况
本次换届完成后，黄建军先生因任期届满不再担任公司副总经理、财务总 监职务，离任后在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，黄建军先生持有公司股份683,592股，占公司总股本比 例为 0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄建军先生已知晓创业板 上市公司高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳 证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。

黄建军先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
附件：
一、董事会成员
（一）非独立董事
1、张菀女士：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，研究生学历。
曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通信设备有限公司副总经理等职。2002 年起连任公司法定代表人；2002 年-2009 年 9 月任四川依米康制冷设备有限公司董事长（依米康前
身）；2009 年 9 月-2025 年 6 月 5 日任公司董事、总经理；2025 年 6 月 5 日起
任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，张菀女士直接持有公司股份 70,504,500 股，占总股份比例为 16.01%；张菀女士的配偶孙屹峥先生直接持有公司股份 46,462,709 股，占总股份比例为 10.55% ， 夫妻二人是公司的实际控制人，合计持股比例为26.56%。公司拟任董事、现任高级管理人员孙晶晶女士为孙屹峥与张菀夫妇之女，属于一致行动人关系，其持股18,000,000股，占总股份比例为4.09%。除此之外，孙屹峥与张菀夫妇与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，张菀女士未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形。
2、孙晶晶女士：中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，毕业于英国
阿斯顿大学，本科学历。曾在英特尔产品（成都）有限公司任职，2013 年任依
米康总经办经理；2015 年 8 月 31 日-2021 年 1 月 18 日任公司行政总监；2021
年 1 月 18 日-2023 年 1 月 30 日任公司营销总监；2022 年 5 月 16 日-2025 年 6 月
5 日任公司董事；2023 年 1 月 30 日-2025 年 6 月 5 日任公司副总经理；2025 年
6 月 5 日起任公司董事、总经理，任期至第六届董事会届满之日止。
孙晶晶女士为公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生与张菀女士之女，孙晶晶、孙屹峥、张菀为一致行动人。截至本公告日披露日，孙晶晶女士持有公司股份18,000,000股，占公司总股份比例为4.09%。除此之外，孙晶晶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，孙晶晶女士未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不属于失信被执行人。
（二）职工代表董事
胡大明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1957 年生，本科学历。2014
年-2018年担任公司供应链总监；2018年至今担任公司COLO事业部总监。2025年 6 月 5 日起任公司职工代表董事，任期至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，胡大明先生未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；胡大明先生未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
（三）独立董事
1、姜玉梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，中共党员，
西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，全国国际商务专业学