明星电力:四川明星电力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-016
四川明星电力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 1,592
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,687,940
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.7980
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女
士，独立董事唐国琼女士、盛毅先生，以通讯方式参加会议；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本
次大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,705,390 99.4531 768,740 0.4278 213,810 0.1191
2.议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,659,190 99.4274 764,440 0.4254 264,310 0.1472
3.议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,683,090 99.4407 736,340 0.4097 268,510 0.1496

4.议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,667,590 99.4321 743,810 0.4139 276,540 0.1540
5.议案名称：《关于预计 2025 年度购电日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,722,126 98.5694 728,640 1.0451 268,710 0.3855
股东大会同意公司预计的 2025 年度日常关联交易。公司预计向
国网四川省电力公司购买电力 48.80 亿千瓦时，金额 194,336.28 万元
（不含税、基金和附加）。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股
份数 109,968,464 股全部回避了表决。
6.议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,558,790 99.3716 827,940 0.4607 301,210 0.1677
股东大会同意公司 2024 年度利润分配的预案：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12
元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 547,862,471 股，
以此计算合计派发现金红利 65,743,496.52 元（含税）。本年度公司现
金分红总额 65,743,496.52 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市
公司股东的净利润比例为 31.41%。公司 2024 年度不送股，也不以资
本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。
7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,650,690 99.4227 756,440 0.4209 280,810 0.1564
股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别
为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿
费。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 140,917,382 100 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5%普 27,300,000 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 10,341,408 90.1561 827,940 7.2179 301,210 2.6260
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 5,206,863 87.0623 525,940 8.7940 247,810 4.1437
股东
市值 50 万以 5,134,545 93.5263 302,000 5.5009 53,400 0.9728
上普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于预
5 度购电日 37,770,673 97.4273 728,640 1.8794 268,710 0.6933
常关联交
易的议
案》
《关于
6 2024 年度 37,638,873 97.0874 827,940 2.1356 301,210 0.7770
利润分配
的预案》
《关于续
7 聘会计师 37,730,773 97.3244 756,440 1.9511 280,810 0.7245
事务所的
议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：王宏恩、张诗琴
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议