*ST合泰:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-044
合力泰科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定于2025 年6 月 26日在福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道 350号梅园酒店（福州闽侯大学城店）二楼闽侯厅召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2025
年 6 月 26 日 9:15－15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道 350 号梅园酒店(福
州闽侯大学城店)二楼闽侯厅
二、会议审议事项
表一：本次会议提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票提案：
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1、上述提案已经第七届董事会第十九次会议、第二十一次会议和第七届监
事会第十次、第十二次会议审议通过。提案内容详见 2025 年 4 月 28 日和 2025
年 6 月 5 日在公司指定信息披露媒体上披露的公司公告。
2、提案 1 至提案 7、提案 9 至提案 10 均为普通决议事项。
3、提案 8 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持
股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股清单、法人代表证明
书或法人授权委托书、出席人身份证登记。
2、登记时间：2025年6月24日8:30－12:00，13:30－18:00。
3、登记地点：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼合力泰科技
股份有限公司董事会办公室。
4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股
清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2025 年 6 月 24
日下午 6 点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、
联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，以便登记确认。公司不接受电
话登记。
来信请寄：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼合力泰科技股份
有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：池枫、赵丹
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00
－15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15，结束时间为 2025
年 6 月 26 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
致：合力泰科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年年度
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案编 该列打 同 反 弃
码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
非累积投票