*ST合泰:关于修订公司章程及相关制度的公告

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-045
合力泰科技股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、修订《公司章程》的基本情况
为进一步提升合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，
完善公司治理结构，公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等 15 项修订公司章程及其相关制度的议案。
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会决定对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下：
修订说明
1、根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》共性调整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；
（3）所有“董事、监事、高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；
（4）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；
（5）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护合力泰科技股份有限公司（以下 第一条 为维护合力泰科技股份有限公司（以
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》（以 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和下简称“《党章》”），参照《上市公司章程指引》、 国证券法》（以下简称《证券法》），参照《上市《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 定成立的股份有限公司。
公司系山东联合化工有限公司整体变更成立，在 公司系山东联合化工有限公司整体变更成立，
山东省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营 在山东省工商行政管理局注册登记，并取得企业法
业执照，营业执照号 913703007498811104。 人营业执照。
统一社会信用代码：913703007498811104。
第八条 公司法定代表人由董事长或总裁担任。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事或总经理担任。
担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可 事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁 起诉股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
应当支付相同价额。 价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司
属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责
任的董事和高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十一条 股票被终止上市后，公司股票进入 删除条款
代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程
中的前款规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以
采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象公开发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规
其他方式。 定的其他方式。
董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定
发行不超过已发行股份百分之五十的股份，但以非
货币财产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定