盟科药业:上海盟科药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-020
上海盟科药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
普通股股东人数 108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 290,345,068
普通股股东所持有表决权数量 290,345,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.2865
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.2865
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 218,189,599 75.1483 582,441 0.2006 71,573,028 24.6511
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 218,188,099 75.1478 582,652 0.2006 71,574,317 24.6516
3、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 218,188,099 75.1478 72,155,469 24.8516 1,500 0.0006
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 218,188,099 75.1478 72,155,469 24.8516 1,500 0.0006
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 218,141,022 75.1316 72,155,469 24.8516 48,577 0.0168
6、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 289,711,839 99.7819 582,652 0.2006 50,577 0.0175
7、 议案名称：关于审议公司董事 2024 年年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 286,540,045 99.6978 817,732 0.2845 50,577 0.0177
8、 议案名称：关于审议公司监事 2024 年年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 289,488,359 99.7049 805,632 0.2774 51,077 0.0177
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于《公 33,212,3 98.129 582,652 1.721 50,577 0.149
司2024年 50 0 5 5
度利润分
配方案》
的议案
7 关于审议 32,977,2 97.434 817,732 2.416 50,577 0.149
公司董事 70 4 0 6
2024 年年
度薪酬奖
金及 2025
年薪酬方
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、 议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票；
3、 议案 7 涉及的关联股东 ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、王俞淞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日